ED का बड़ा एक्शन: TMC के तीन बैंक खातों को किया सील, अकाउंट में 440 करोड़

TMC Bank Accounts Freeze: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के तीन बैंक खातों में जमा करीब 440.42 करोड़ रुपये के लेन-देन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई है। इस मामले में टीएमसी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अधिकारियों के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17(1A) के तहत यह आदेश जारी किया गया है। ईडी ने मंगलवार को कोलकाता में पांच स्थानों पर छापेमारी की थी, जिनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर भी शामिल थे। यह समूह केयरवेल एविएशन के नाम से निजी विमान किराये पर उपलब्ध कराने वाली कंपनी का संचालन करता है।

ईडी की शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए गए।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोप है कि संबंधित कंपनी ने वर्ष 2023 से 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये एक नवगठित कंपनी को भी भेजे। जांच में यह भी सामने आया कि इन लेन-देन से जुड़ी राशि में से करीब 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक Embraer Legacy 600 बिजनेस जेट और एक AgustaWestland 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। ईडी का आरोप है कि इन विमानन परिसंपत्तियों को बाद में टीएमसी को किराये पर उपलब्ध कराया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दायरे में टीएमसी के कम से कम 18 बैंक खाते हैं। इसके अलावा केयरवेल ट्रैवल्स, विंडबोर्न एविएशन और अनीता टूर्स से जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। बताया गया है कि यह जांच जून में दर्ज एक शिकायत के आधार पर शुरू हुई थी। 

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक बड़े साइबर फ्रॉड से जुड़ी रकम टीएमसी के कुछ बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में ईडी ने PMLA के तहत जांच शुरू की और संबंधित बैंक खातों से डेबिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसी वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।